HONG HO — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1446 宏和　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	15:22:58
發言人	張滄祐	發言人職稱	經理	發言人電話	06-2333133
主旨	本公司董事會決議召開一一0年股東常會公告。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/08 3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)。 4.召集事由一、報告事項: (1)一０九年度營業報告。 (2)監察人審查一０九年度各項決算表冊報告。 (3)一０九年度員工及董監事酬勞報告案。 (4)本公司對外資金貸與情形報告。 (5)本公司對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０九年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一０九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)以資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/10 11.停止過戶截止日期:110/06/08 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.