HON HAI — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

鴻海精密工業股份有限公司

民國一○八年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項

• 案 由 一：民國一○七年度營業報告書及財務報表業已編竣，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○七年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董 事會決議通過，並經審計委員會查核完竣。

• 二、前項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 二：民國一○七年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司一○七年度盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章 程規定擬具分派如下表。

• 二、本公司一○七年度稅後純益為新台幣 129,065,104,562 元，提 列法定盈餘公積新台幣 12,906,510,456 元及特別盈餘公積新台 幣 32,770,617,430 元，加計期初未分配盈餘新台幣 641,815,608,551 元、 IFRS 轉換調整數 7,309,666,011 元、一○ 七年度確定福利計劃再衡量數 173,980,871 元及一○七年度處 分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 1,045,194,599 元，截至一○七年底累積可分配盈餘為新台幣 733,732,426,708 元。

• 三、擬自一○七年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 55,451,962,436 元，分派現金股利每股新台幣 4 元。

• 四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未 滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

• 五、俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日 及其他相關事宜。

• 六、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司買回公司股份或將 庫藏股轉讓員工、可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在 外股份數量，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事 長調整之。

鴻海精密工業股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○七年度

		單位:新台幣元 備 註 每股4元
項 目	金 額	備 註
民國107年度稅後純益	129,065,104,562
減：提列法定盈餘公積(10%)	12,906,510,456
減：提列特別盈餘公積	32,770,617,430
民國107年度當期可分配盈餘	83,387,976,676
加：期初未分配盈餘	641,815,608,551
加：IFRS轉換調整數	7,309,666,011
加：民國107年度確定福利計劃再衡量數	173,980,871
加：民國107年度處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具	1,045,194,599
截至107年底累積可分配盈餘	733,732,426,708
分配項目
股東現金紅利	55,451,962,436	每股4元
期末未分配盈餘	678,280,464,272

董事長：郭台銘經理人：郭台銘會計主管：周宗愷

• 案 由 三：修訂本公司章程案，敬請 審議。

• 說 明：為因應公司未來營運需要擬增設副董事長一職及配合公司法之修 正，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂條文 對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 五：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對 照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 六：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「背書保證作業程序」，修訂條文對照表 請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 七：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，敬請 審議。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，修訂 條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 案 由 八：改選董事案，敬請 選舉。

• 說 明：一、本公司本屆董事任期將於一○八年六月三十日屆滿，依章程之 規定應於本年度股東常會全面改選。

• 二、本次改選董事九席 ( 含獨立董事三席 ) ，任期三年，自一○八年 七月一日起至一一一年六月三十日止。

• 三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經一○ 八年第二次董事會議決議通過，股東應就董事候選人名單中選 任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件。

• 四、謹提請選舉。

• 案 由 九：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競 業禁止之限制，提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	呂芳銘	亞太電信股份有限公司董事長 亞洲付費電視信託基金之信託基金管理人
董事	劉揚偉	京鼎精密科技股份有限公司董事長 夏普株式會社董事
董事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：李傑	富士康工業互聯網股份有限公司副董事長
董事	鴻景國際投資股份有限公司 代表人：盧松青	鴻騰六零八八精密科技股份有限公司董事 會主席
董事	富鉅科技股份有限公司 代表人：戴正吳	夏普株式會社代表取締役社長
獨立 董事	王國城	瀚宇博德股份有限公司獨立董事 雃博股份有限公司獨立董事

附件

鴻海精密工業股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 額(單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱
董事	郭台銘	中國海專	台灣區電工器材公會 理事 模具同業公會理事長	鴻海精密工業股份有限 公司董事長暨總經理	1,334,668,518	不適用
董事	呂芳銘	中原大學應用 物理研究所碩 士	美商凌雲科技亞太總 經理 惠普科技台灣電腦系 統產品總經理	鴻海精密工業股份有限 公司董事暨FG 次集團 總經理 亞太電信股份有限公司 董事長 亞洲付費電視信託基金 之信託基金管理人	6,177,580	不適用
董事	劉揚偉	南加州大學電 子工程與電腦 科學碩士 交通大學電子 物理系學士	虹晶科技股份有限公 司公司董事長 鴻海精密工業股份有 限公司董事長特助 普誠科技股份有限公 司PTC總經理 ADSL IC Design House , Integrated Telecom Express Inc. 創辦人 聯陽半導體股份有限 公司創辦人 Young Micro創辦人	鴻海精密工業股份有限 公司S次集團總經理 夏普株式會社董事 京鼎精密科技股份有限 公司董事長 虹晶科技股份有限公司 董事 富奇想股份有限公司董 事 晶兆創新股份有限公司 董事 上海科泰華捷科技有限 公司董事 成都科泰華捷科技有限 公司董事 上海科泰世紀科技有限 公司董事 富泰康電子研發(煙臺) 有限公司董事長 大灣區半導體(珠海)有 限公司董事長 福建創思教育科技有限 公司董事 福建一零一教育科技有 限公司董事	656,219	不適用
董事	李 傑	The George Washington University機械 工程博士 Columbia University機械 工程博士	美國麥肯錫公司資深 顧問 美國國家科學基金會 智慧維護系統產學合 作中心創始主任	富士康工業互聯網股份 有限公司副董事長 美國UNIVERSITY OF CINCINNATI 俄亥俄 傑出學者/特聘講座教 授	1,483,078	鴻景國際 投資股份 有限公司

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 額(單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱
董事	盧松青	伊利諾伊大學 香檳分校數學 文理學士及機 械工程理學學 士	鴻海精密工業股份有 限公司董事 TE Connectivity Ltd. General Motors Corporation	鴻海精密工業股份有限 公司L次集團總經理 鴻騰六零八八精密科技 股份有限公司董事會主 席	1,483,078	鴻景國際 投資股份 有限公司
董事	戴正吳	大同工學院	鴻海精密工業股份有 限公司董事 欣興電子股份有限公 司董事	夏普株式會社代表取締 役社長	10,560	富鉅科技 股份有限 公司
獨立 董事	王國城	國立臺灣大學 商學研究所 EMBA 國立臺灣大學 商學系工商管 理組學士	麗嬰房股份有限公司 董事長 台灣連鎖暨加盟協會 常務理事 中華民國國際行銷傳 播經理人協會常務理 事 臺灣精品品牌協會常 務理事	鴻海精密工業股份有限 公司獨立董事、審計及 薪資報酬委員會委員 瀚宇博德股份有限公司 獨立董事及審計委員會 委員 雃博股份有限公司獨立 董事、審計及薪資報酬 委員會委員 綠電再生股份有限公司 薪資報酬委員會委員 創源生物科技股份有限 公司監察人	0	不適用
獨立 董事	郭大維	美國德州大學 斯汀分校電腦 科學系博士 美國德州大學 斯汀分校電腦 科學系碩士 國立台灣大學 資訊工程學系 學士	國立台灣大學代理校 長 國立台灣大學學術副 校長 中央研究院資訊科技 創新研究中心特聘研 究員兼主任 行政院科技部/國科 會工程司資訊學門召 集人 國立台灣大學資訊工 程學系教授兼系主任	國立台灣大學資訊工程 學系特聘教授	0	不適用
獨立 董事	龔國權	美國哈佛商學 院工商管理碩 士 美國達特茅斯 學院學士	安博凱直接投資基金 合夥人、大中華區負 責人 凱雷集團常務董事	今翊顧問(香港)有限公 司執行合夥人	0	不適用