Homizy — AGM Information 2022

Sep 7, 2022

HOMIZY S.P.A. AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 22 SETTEMBRE 2022

Milano, 7 settembre 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della società Homizy S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea, in seduta straordinaria, per il 21 settembre 2022, alle ore 17:30 in unica convocazione, presso lo studio notarile Caruso Andreatini in Piazza Cavour n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte straordinaria

1) Modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), si informa il pubblico che il capitale sociale è pari ad Euro 115.850,00, integralmente versato, rappresentato da n. 10.193.333 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto della Società, si prevede che l'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio o Segretario si trovino nel medesimo luogo.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il link per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'art. 17 dello Statuto, inviando apposita richiesta all'indirizzo investors@homizy.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario, come infra definito, oltre che: (i) in caso di azionista persona fisica, copia del

Homizy S.p.A.

documento di identità (carta d'identità o passaporto); (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità̀ o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Gli amministratori, i sindaci, il notaio e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche, ovvero esclusivamente, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso lo studio Caruso e Andreatini notai associati in Milano, piazza Cavour n. 1.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 15 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione dell'Intermediario"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date, ossia il giorno 13 settembre 2022); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (17 settembre 2022); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Delega ordinaria

Ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e dell'art. 15 dello Statuto, i soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare mediante delega scritta, utilizzando i moduli disponibili

Homizy S.p.A.

sul sito internet della Società www.homizy.com, nella sezione "Investor/Corporate Governance/Assemblee". La delega può essere notificata alla Società (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata homizyspa@legalmail.it, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione dell'Intermediario.

Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega, nonché tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 15.4 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo investors@homizy.com alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.investors.homizy.com, nella sezione "Investors/Corporate Governance/Assemblee").

Homizy S.p.A.