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Feb 24, 2026

홈캐스트/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(25.01.01. ~ 25.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 정비의 건(제2조) 제2-2호 의안 : 상법 등 개정사항 반영의 건(제18조, 제20조, 제34조, 제38조, 제38조의2) 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건(제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제40조, 제41조, 제53조, 제56조, 제56조의2) 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 등)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영철	1972-11	3	재선임	- 보스턴 대학 MBA - ㈜탑코미디어 대표이사 - ㈜디엠티 대표이사 - ㈜에이치바이온 사내이사 - ㈜홈캐스트미디어 대표이사 - ㈜홈캐스트 대표이사
장용식	1955-03	3	재선임	- 서울대학교대학원 경영학과 졸업 - ㈜제이티바이오비스 경영관리 전무이사 - ㈜홈캐스트 사외이사 - ㈜디엠티 경영관리 사내이사 - ㈜홈캐스트미디어 사내이사 - ㈜홈캐스트 경영관리 사내이사(전무이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽일태	1982-02	3	재선임	- 중국인민대학교 국제경제무역학과 - ㈜탑코미디어 사외이사 - 송우전자㈜ 자재관리부 부장 - ㈜테크닉스디앤씨 사외이사	- (주)테크닉스디앤씨 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병갑	1953-12	3	재선임	상근	- 서울대학교 경제학과 졸업 - 前 한국은행, 은행감독원 - 前 예금보험공사 이사 역임 - 前 삼정KPMG 부회장, 고문 - ㈜에이치바이온 감사 - ㈜홈캐스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	51. 인공지능(AI) 기반 의료기기 및 디지털 헬스케어 기기의 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 수출입업 52. 안면인식 등 생체인식 기술을 활용한 의료·헬스케어용 기기 및 소프트웨어의 개발 53. 인공지능(AI) 에이전트, 자율형 지능 시스템 및 플랫폼의 개발, 공급 및 운영업 54. 의료 인공지능 소프트웨어 및 소프트웨어 의료기기의 개발 55. 의료·헬스케어 데이터의 수집, 가공, 분석, 관리 및 데이터베이스 구축, 운영업 56. 클라우드 컴퓨팅 기반 소프트웨 개발, 제공 및 플랫폼 서비스업 57. 인공지능 솔루션 관련 소프트웨어의 판매, 라이선스, 유지보수 및 기술지원업 58. 인공지능 알고리즘, 빅데이터 및 지능정보기술의 연구개발 및 상용화 사업 59. 의료기기 및 인공지능 기술 관련 기술자문, 컨설팅, 교육 및 사업화 지원업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
65. 위 각호에 관련된 부대사업일체	60. 위 각호에 부대하거나 관련되는 사업 일체	조문번호 정비
사업목적 삭제	9. 관광용역 알선업 10. 면세품 판매업 11. 관광사업 개발업 12. 관광객 이용시설업 13. 레저 산업업 14. 납품업 15. 여행업 및 여행지원 서비스업 16. 국제회의업 21. 오락장 운영업 25. 관광호텔업 26. 유원시설업 27. 체육시설업 28. 게임 소프트웨어 제작, 임대, 판매업 35. 슬롯머신 개발, 임대, 판매업		미영위 사업 목적 삭제