homecast CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

홈캐스트/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     ① 감사보고     ② 재무제표 승인 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)     ③ 영업보고     ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고     ⑤ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 2) 결의사항     제1호 의안 : 제22기(21.01.01 ~ 21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건     ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록)       제2-2호 의안 : 제34조(이사의 수)       제2-3호 의안 : 제47조(감사의 선임)       제2-4호 의안 : 부칙 신설     제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 송평근 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YUN JIN S	1967-08	3	신규선임	- 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 (주)아피아홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송평근	1966-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 - 前 대법원 재판연구관(부장판사) - 前 서울북부지방법원 부장판사 - 現 법무법인(유) 광장 대표변호사	-