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홈캐스트/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726(두산빌딩 14층), 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 지정 보고 나. 결의사항 : 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일-2018년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1 억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자 적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)
※관련공시	-

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