Home Invest Belgium NV

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 5, 2019

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Document à faire parvenir à Home Invest Belgium SA au plus tard le 1 mai 2019.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique
Nom et prénom : ______________
Domicile : ______________
Personne morale
Dénomination sociale et forme juridique : ____________
Siège social : ____________
Valablement représentée par : __________

Propriétaire de ________________ actions de Home Invest Belgium SA, Société immobilière réglementée publique de droit belge, ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 46, boîte 11, immatriculée au RPM Bruxelles 0420.767.885.

Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 7 mai 2019 à 15H :

1.	Prise de connaissance des rapports de gestion sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2018.	Ne requiert pas de vote
2.	Prise de connaissance des rapports du commissaire sur les comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2018.	Ne requiert pas de vote
3.	Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et consolidés clôturés au 31 décembre 2018.	Ne requiert pas de vote

4.	Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2018 et affectation du résultat. Proposition : - d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2018, y compris le traitement des résultats ; - de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende brut de € 4,75 par action : ce dividende est constitué, d'une part, de l'acompte sur dividende de € 3,75 brut par action versé en décembre 2017 et, d'autre part, d'un solde de dividende brut de € 1,00 par action, payable le 17 mai par détachement du coupon n° 26 ; Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
5.	Rapport de rémunération	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31
	décembre 2018
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition
6.	Approbation d'une indemnité d'administrateur exceptionnelle Proposition d'octroi d'une indemnité d'administrateur exceptionnelle à messieurs Liévin et Johan Van Overstraeten durant la période où ils ont été temporairement actifs en tant qu'administrateurs exécutifs au sein de la société, composée : - D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Liévin Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 3 décembre 2018 ; - D'un montant forfaitaire de € 60 000 pour monsieur Johan Van Overstraeten pour l'exercice de son mandat du 10 juillet 2018 au 31 décembre 2018 et d'un montant forfaitaire de € 30 000 pour l'exercice de son mandat durant la période d'intérim du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition	OUI*	NON*	ABSTENTION*
7.	Indemnité des administrateurs non exécutifs Proposition, pour les réunions du Conseil d'administration et ses Comités qui se tiendront après l'Assemblée générale de 2019, (i) d'une part, de fournir dorénavant une indemnité annuelle fixe de € 5 000 par administrateur (à payer systématiquement après l'Assemblée générale ordinaire) et (ii) d'autre part, de maintenir les jetons de présence actuels, à savoir : - Un jeton de présence d'un montant de € 2 000 pour le président, de € 1 500 pour le vice	OUI*	NON*	ABSTENTION*

	président et de € 1 000 pour les membres du
	Conseil d'administration ;
	- Un jeton de présence d'un montant de € 1 000
	pour le président et de € 750 pour les membres
	des Comités
	Le Conseil administration vous invite à
	approuver cette proposition
8.	Décharge aux administrateurs.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de donner décharge aux
	administrateurs pour l'exécution de leur mandat
	pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
9.	Décharge au commissaire.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de donner décharge au commissaire
	pour l'exécution de son mandat pour l'exercice
	social clôturé le 31 décembre 2018.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	10. Nomination de Monsieur Sven Janssens comme	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	administrateur délégué
	Proposition de nomination définitive de monsieur
	Sven Janssens en tant qu'administrateur
	(délégué) exécutif, pour une durée allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2022.
	Monsieur Janssens a été provisoirement coopté
	par le Conseil d'administration, pour remplacer
	madame Sophie Lambrighs. Sa candidature a été
	approuvée le 19 novembre 2018 par l'Autorité des
	services et marchés financiers.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
11.	Renouvellement du mandat d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de renouveler, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, le mandat d'administrateur
	de monsieur Eric Spiessens, en tant
	qu'administrateur indépendant non exécutif pour
	une durée de quatre ans, allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur
	Spiessens répond aux critères d'indépendance
	fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux
	règles applicables en matière de bonne
	administration.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	12. Renouvellement du mandat d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de renouveler, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, le mandat d'administrateur
	de monsieur Koen Dejonckheere, en tant
	qu'administrateur indépendant non exécutif pour
	une durée de quatre ans, allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2023. Monsieur
	Dejonckheere répond aux critères d'indépendance
	fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux

	règles applicables en matière de bonne
	administration
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
13.	Renouvellement du mandat d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de renouveler, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, le mandat d'administrateur
	de monsieur Wim Aurousseau, en tant
	qu'administrateur non exécutif pour une durée de
	quatre ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale
	ordinaire de 2023
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	14. Renouvellement du mandat d'administrateur	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de renouveler le mandat de
	monsieur Johan Van Overstraeten en qualité
	d'administrateur non exécutif (sous réserve
	d'approbation de la FSMA), pour une période de
	4 ans, arrivant à échéance lors de l'Assemblée
	générale de 2023 ;
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
15.	Nomination d'un administrateur indépendant	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de nommer, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, madame Christel Gijsbrechts
	administratrice indépendante non exécutive
	pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2023.
	Madame Gijsbrechts répond aux critères
	d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code
	des Sociétés et aux règles applicables en matière
	de bonne administration
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	16. Nomination d'un administrateur indépendant	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de nommer, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, madame Hélène Bostoen
	administratrice indépendante non exécutive
	pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2023.
	Madame Bostoen répond aux critères
	d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code
	des Sociétés et aux règles applicables en matière
	de bonne administration.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
17.	Nomination d'un administrateur indépendant	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	Proposition de nommer, sous réserve
	d'approbation par l'Autorité des services et
	marchés financiers, madame Suzy Denys
	administratrice indépendante non exécutive
	pour une durée de quatre ans, allant jusqu'à
	l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

	Madame Denys répond aux critères d'indépendance fixés à l'article 526ter du Code des Sociétés et aux règles applicables en matière de bonne administration Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.
	18. Nomination de commissaire et fixation d'honoraires - Proposition de nommer, sous réserve d'approbation par l'Autorité des services et marchés financiers, Ernst & Young Réviseurs d'entreprises, ayant pour représentant permanent monsieur Joeri Klaykens, commissaire de la Société pour une durée de trois ans, allant jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2022. - Proposition de fixer les honoraires du	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	commissaire à € 33 000 par an, hors TVA.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	19. Approbation des états financiers de la société anonyme « Investers » au 1er juillet 2018 Proposition d'approbation des états financiers de la société anonyme « Investers », absorbée	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018.
	Le Conseil d'administration vous invite à
	approuver cette proposition.
	20. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Investers » Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Investers » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition. 21. Décharge du commissaire de la société	OUI OUI	NON NON	ABSTENTION ABSTENTION
	anonyme « Investers » Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Investers » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.
22.	Approbation des états financiers de la société	OUI*	NON*	ABSTENTION*
	anonyme « Immobilière S ET F » le 1er juillet 2018

Proposition d'approbation des états financiers de la société anonyme « Immobilière S ET F », absorbée par Home Invest Belgium le 12 décembre 2018, pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.
23. Décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immobilières S ET F » Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
24. Décharge du commissaire de la société anonyme « Immobilières S ET F » Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la société anonyme « Immobilière S ET F » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2018 (00 h 00) et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2018 au 12 décembre 2018, date effective de la reprise. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
25. Délégation de pouvoirs pour mettre en œuvre les décisions prises Proposition d'octroyer à l'administrateur délégué, avec possibilité de suppléance, tous les pouvoirs en vue de l'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire, ainsi que tous les pouvoirs pour publier ces décisions. Le Conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.	OUI*	NON*	ABSTENTION*
26. Divers.	Ne requiert pas de vote

(*) Merci de biffer les mentions inutiles

Fait à ___________________________, le _______________________2019

SIGNATURE