Home Invest Belgium NV

AGM Information • Apr 2, 2013

VOLMACHT

Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 1 mei 2013.

	De ondergetekende :
	Natuurlijke persoon
		Naam en voornaam:______________
		Woonplaats: _____________
OF	Rechtspersoon
		Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:________
		Maatschappelijke zetel:____________
		Geldig vertegenwoordigd door :___________
	Eigenaar van ____	aandelen Home Invest Belgium NV, Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet, met maatschappelijke zetel gelegen te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 60, bus 4, ingeschreven in het RPR te 0420.767.885

__________________________________________________________________________________________

Stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 7 mei 2013 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

1.	Beheersverslag betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.	Vereist geen stemming
2.	Verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en betreffende de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.	Vereist geen stemming
3.	Geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012.	Vereist geen stemming
4.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en toewijzing van het resultaat. Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2012, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat daarin voorgesteld. Bijgevolg, voorstel om een bruto-dividend uit te keren van € 3,25 per aandeel. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
5.	Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2012. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2012. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6.	Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2012. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2012. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*) Schrappen wat niet past

7.	Remuneratieverslag. Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8.	Vernieuwing van het mandaat van de commissaris. Onder voorbehoud van de goedkeuring van het FSMA, voorstel tot vernieuwing van het mandaat van commissaris van de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, gevestigd te B-2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, voor een periode van 3 jaar ingaande na afloop van de huidige algemene vergadering om te eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016 en zijn bezoldiging vast te stellen op € 26 800 op jaarbasis, te verhogen met BTW en te indexeren. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9.	Overneming van de naamloze vennootschap Belliard 21:
	9.1 Goedkeuring van de rekeningen per 30 september 2012 Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de NV Belliard 21, overgenomen door Home Invest Belgium op 9 oktober 2012 met ingang op 30 september 2012, voor de periode gaande van 1 januari 2012 tot 30 september 2012. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	9.2. Kwijting aan de bestuurders Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de NV Belliard 21 voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van 1 januari 2012 tot 30 september 2012 en, voor zover nodig, voor de periode gaande van 30 september 2012 tot 9 oktober 2012, effectieve datum van overneming. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
	9.3. Kwijting aan de commissaris Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de NV Belliard 21 voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode gaande van 1 januari 2012 tot 30 september 2012. De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te keuren.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

(*)Schrappen wat niet past

10. Splitsing van de naamloze vennootschap Urbis ten gevolg waarvan een gedeelte van diens activa werd ingebracht in de vennootschap Home Invest Belgium per 23 december 2011:
10.1 Goedkeuring van de rekeningen per 23 december 2011	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de
NV Urbis, gesplitst met name in het voordeel van Home Invest
Belgium op 23 december 2011, voor de periode gaande van 1
januari 2011 tot 23 december 2011.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
10.2. Kwijting aan de bestuurders	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de NV
Urbis voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de
periode gaande van 1 januari 2011 tot 23 december 2011.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
10.3. Kwijting aan de commissaris	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de NV
Urbis voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode
gaande van 1 januari 2011 tot 23 december 2011.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
11. Goedkeuring van een clausule m.b.t. de wijziging van controle,	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
voorzien in een kredietovereenkomst die de vennootschap heeft
aangegaan.
Voorstel om goed te keuren en, voor zover nodig, te
bekrachtigen de bepalingen van artikel 10 van de
kredietovereenkomst (Term Credit Facility Agreement)
gedateerd 15 november 2012 aangegaan met de Bank LBLux
SA. Op grond van de bepalingen van dit artikel, zou de bank
LBLux SA vervroegd een einde kunnen maken aan deze
overeenkomst en de vervroegde terugbetaling vragen van alle
verschuldigde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) in
geval van wijziging van controle over de vennootschap.
De Raad van bestuur nodigt u uit om dit voorstel goed te
keuren.
12. Varia Vereist geen stemming

(*)Schrappen wat niet past

***

De mandataris zal met name:

• (1) Deelnemen aan elke Vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste Vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
• (2) Deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle voorstellen aangaande de bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, deze voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
• (3) Te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

De mandataris

• kan*
• kan niet*

stemmen over de nieuwe onderwerpen die nog toegevoegd zouden worden aan de agenda als gevolg van een vraag van (een) aandeelhouder(s) die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten).

(*)Schrappen wat niet past

Opgemaakt te ___________________________, op _______________________2013

_______________________________________________ Handtekening te laten voorafgaan door de vermelding « Goed voor volmacht »