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HOLY STONE Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52259_rns_2026-04-24_783517c1-386c-454b-ad5f-74264d91bcfd.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
未摔受企業股份有限公司(股票代號:3026)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
360
中國國務院信託服務服務有限公司：台北市南區、南關東鄉信託服務所共建之服務，是服務型服務(特別是服務單位)服務的服務機構之型別稱之服務，是以業務型、經營型等形式運作，有限公司(服務機構、特別是電子公務機構等)的服務機構之稱之。在服務型服務、機構、服務單位、電子商務、商業、科技及/或服務機構等服務型別稱之服務，是中國最可能地企業及最快可供服務的，是可能受到業務型服務服務的最低保平率型別稱之稱之。
（限内部局部订立者）
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第1333號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資
股東 台啟
※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 360 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號 明 事 項 | 一、核用匯款者(限本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中 加價。 二、各級用匯款者、本行經口跡 號部等支票方式保付(部資 次作業處理費合併31元，由 股東自行出錢。 | 原登記匯款帳號 | 未併交 | ||||||||||||
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | |||||||||||||||
| 蓋章 稱 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||||||||
| 部局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局 號 | 帳 號 |
現金股利匯撥申請書
| 第3聯：信託服務簽到手辦理帳列 | 本件受企業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 | 二、本 號發還檢查 資格審核 資格審計 資格審計 資格審計 資格審計 資格審計 資格審計 資格審計 | 委託書 | 委託人(股東) | 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 簽 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻:115年5月25日上午9時整 | 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | |||||
| 地點:115年5月25日上午9時整 | 股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 股東 | |||||
| 總結:本件 受企業股份有限公司 經歷日期 年 月 日 | 股東 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 股東 | |||||
| 本件受企業股份有限公司 經歷日期 年 月 日 | 股東 股東 股東 股東 股東 | 股東 股東 股東 股東 |
股东场所及人員簽章處：
系林堂企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25日
| 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|
| 第 4 期 | 1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 |
| 地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 | |
| 電話：(02) 7753-1699 |
- 交通事務處理股份有限公司全台徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02) 2521-2335
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
開 會 通 知 書
一、茲訂於民國115年5月25日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓【妹寮太樓7樓會議室】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘發放現金股利報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度盈餘分配彙。(三)討論事項：修訂「公司章程」彙。(四)臨時動議。
二、盈餘分配彙主要內容：分配股東現金股利新台幣962,163,844元，每股配發新台幣5.8元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊網站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
七、新聞戶股東如擬繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印鑰卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 蔡照辦理為荷。
此 數
貴股東
表 5 期
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被環單人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱，身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；遏期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
紀念品領取說明
一、股東會紀念品擇手中(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年4月27日起至5月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年4月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbebank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3026查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或按電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)按電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月25日至5月22日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年5月27日起至5月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。