HOLY STONE — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3026 禾伸堂　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/21	發言時間	15:46:31
發言人	黃建融	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2627-0383
主旨	本公司第15屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/21
說明	1.發生變動日期:110/07/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事 (1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理 禾伸堂生技(股)公司董事長 (2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：本公司法人代表人董事 (3)羚田投資(股)公司代表人 吳毓敏：本公司法人代表人董事 禾瑞亞科技(股)公司監察人 (4)申時勻：本公司董事兼執行副總經理 (5)黃紹國：本公司董事兼執行副總經理 (二)獨立董事 (1)鄭更義：本公司獨立董事 福邦證券(股)公司董事 文曄科技(股)公司法人代表人董事 首利實業(股)公司董事 協易機械工業(股)公司董事 立德電子(股)公司董事 旺玖科技(股)公司獨立董事 (2)吳乃華：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長兼總經理、 夆典科技開發（股）公司獨立董事 (三)監察人 (1)巫堂明：本公司監察人 誠正會計師事務所所長 (2)楊中奕：本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (一)董事 (1)唐錦榮：本公司董事長兼總經理 禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事兼總經理 禾伸堂生技(股)公司董事長 (2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：本公司法人代表人董事 (3)羚田投資(股)公司代表人 楊中奕：本公司監察人 (4)申時勻：本公司董事兼執行副總經理 (5)黃紹國：本公司董事兼執行副總經理 (6)巫堂明：本公司監察人 誠正會計師事務所所長 (二)獨立董事 (1)鄭更義：本公司獨立董事 福邦證券(股)公司董事 文曄科技(股)公司法人代表人董事 首利實業(股)公司董事 協易機械工業(股)公司董事 立德電子(股)公司董事 旺玖科技(股)公司獨立董事 (2)吳乃華：本公司獨立董事 快譯通(股)公司董事長兼總經理、 夆典科技開發（股）公司獨立董事 (3)簡俱揚：本公司薪資報酬委員會委員 禾瑞亞科技(股)公司薪資報酬委員會委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)唐錦榮：3,680,348 股 (2)羚田投資(股)公司代表人 羅 墻：7,206,735 股 (3)羚田投資(股)公司代表人 楊中奕：7,206,735 股 (4)申時勻：1,878,327股 (5)黃紹國：1,063,952股 (1)巫堂明：536,043股 (二)獨立董事 (1)鄭更義：0 股 (2)吳乃華：0 股 (3)簡俱揚：0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/06/07 9.新任生效日期:110/07/21 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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