HOLY STONE — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

==> picture [516 x 577] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
禾伸堂企業股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
360
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3026）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年6月7日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：
(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人查核報告。3.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘發放現金股利報告。
5.修訂公司內部規章案報告（①「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)①「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)
承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂公司內部規
章案（①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理⑤「背書保證處理「背書保證處理
程序」）。3.廢止「監察人之職責範疇規則」案。4.選舉第15屆董事案。5.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
二、董事會決議通過109年度盈餘發放現金股利新台幣1,263,926,232元，每股配發新台幣8元。
三、(一)本次股東會董事應選人數：董事九人(含獨立董事三人)。
(二) 採提名制之候選人名單：【董事：唐錦榮、羚田投資股份有限公司代表人：羅墻、羚田投資股份有限公司代表人：楊中奕、申時
勻、黃紹國、巫堂明】、【獨立董事：鄭更義、吳乃華、簡俱揚】。
(三)各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場
報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理
人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入
(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
禾伸堂企業股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
----- End of picture text -----

==> picture [202 x 121] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
----- End of picture text -----

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

• 一、 茲訂於民國110年6月7日上午9時整假台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人查核報告。3.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘發放現金股利報告。 5.修訂公司內部規章案報告（①「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)①「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)「董事、監察人及經理人道德行為準則」②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)②「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二)「誠信經營守則」）。6.修訂「企業社會責任政策」報告。(二) 承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂公司內部規 章案（①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理①「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「股東會議事規則」②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理②「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理③「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「取得或處分資產處理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理「資金貸與他人處理程序」⑤「背書保證處理⑤「背書保證處理「背書保證處理 程序」）。3.廢止「監察人之職責範疇規則」案。4.選舉第15屆董事案。5.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。

• (二) 採提名制之候選人名單：【董事：唐錦榮、羚田投資股份有限公司代表人：羅墻、羚田投資股份有限公司代表人：楊中奕、申時 勻、黃紹國、巫堂明】、【獨立董事：鄭更義、吳乃華、簡俱揚】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場 報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

禾伸堂企業股份有限公司 董事會         敬啟

==> picture [457 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

禾伸堂企業股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 110 出席通知書 110
時間：110年6月7日上午9時整
地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓
本股東決定親自出席本公 (珠寶大樓7樓會議室)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 110 年 6 月 7 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
禾伸堂企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
360 禾伸堂
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
----- End of picture text -----

股東服務通知

禾伸堂企業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月7日

一、 股東會紀念品-運動毛巾。
二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章【徵求
股數限壹仟股(含)以上】自110年5
月10日起至5月31日止洽徵求人之徵
求場所辦理(股東辦理股東會委託書
及領取紀念品事宜，請依各徵求場所
之營業時間內前往洽辦，例假日除
外，各徵求場所得視徵求狀況提早結
束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場
所自110年5月7日起詳見證基會網站
(https://free.sfi.org.tw)、中國
信託商業銀行代理部網站(https://
1ecorp.ctbcbank.com/cts/index.
jsp)或利用客服語音專線(02)6636-
5566按股票代號:3026查詢。

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
、 亜 東 證 、 亜 證 、 亜 東 証 券 、 亜 東 証 、 亜 証 、 亜 東 ( 簡 稱 ： 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 、 亞 東 証 券 、 亞 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司	唐錦榮 羚田投資 股份有限 公司 隆格投資 股份有限 公司	董事： 唐錦榮 羚田投資股份有 限公司 代表人：羅墻 羚田投資股份有 限公司 代表人：楊中奕 申時勻	1. 提升公司核心價 值及營運效益， 為公司及股東創 造最大的利潤。 2. 落實公司治理、 重視風險管理並 遵循各項法令規 章。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址： 台北市中正區重慶南路一段 86號1、2樓 電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵 求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2號 電話：(02)2521-2335
證 券 ( 股 ) 公 司 ) 東 証 、 亞 証 、 亞 東 證 券 ( 股 ) 公 司 、 亜 東 證 券		黃紹國 巫堂明		【徵求股數限1,000股(含)以上】

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股 之股東，將不予發放紀念品【親自 出席股東會或採電子投票之股東除 外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會 場發放。

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取 方式：A.對象：限已於110年5月 8日至6月4日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件：股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期 【徵求股數限1,000股(含)以上】 間及地點：自110年6月8日起至6 月10日止(每日9:00至17:00)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中 正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 及補發。 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

==> picture [345 x 126] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

統一編號
戶名 戶號 360
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 禾伸堂
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
----- End of picture text -----

==> picture [458 x 264] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 360 禾伸堂
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君
二、一百七十七條規定辦理。股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月7日舉行之股東常會，代理人並
請徵求人提供徵求委託書之書面 依下列授權行使股東權利：
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
三、項議案之意見。 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席 1.109年度營業報告書及財務報表案：2.109年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 3.修訂「公司章程」案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求 4. 修訂公司內部規章案（(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權①「股東會議事規則」②「
人或受託代理人姓名。但信託事 董事及監察人選舉辦法」③「取得或處分資產處
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 理程序」④「資金貸與他人處理程序」⑤「背書
求人，及股務代理機構受委任擔 保證處理程序」）:
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 5.廢止「監察人之職責範疇規則」案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 6.選舉第15屆董事案。
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 7.解除董事競業禁止案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為8.臨時動議。
託事業、股務代理機構，請於股 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接
東戶號欄內填寫統一編號。 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
六、委託書應於開會五日前送達本公 權利。
司股務代理人中國信託商業銀行 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
代理部；委託書送達股務代理人 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
後，股東欲親自出席股東會或欲 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
以書面或電子方式行使表決權者 此 致
，應於股東會開會二日前，以書 禾伸堂企業股份有限公司
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
----- End of picture text -----