HOLY STONE — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3026 禾伸堂　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/10	發言時間	16:06:36
發言人	黃建融	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2627-0383
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/10
說明	1.董事會決議日期:110/03/10 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室） 4.召集事由一、報告事項: （一）109年度營業報告 （二）監察人查核報告 （三）109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 （四）109年度盈餘發放現金股利報告 （五）修訂公司內部規章案報告 1.「董事、監察人及經理人道德行為準則」 2.「誠信經營守則」 （六）修訂「企業社會責任政策」報告 5.召集事由二、承認事項: （一）109年度營業報告書及財務報表案 （二）109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂「公司章程」案 （二）修訂公司內部規章案 1.「股東會議事規則」 2.「董事及監察人選舉辦法」 3.「取得或處分資產處理程序」 4.「資金貸與他人處理程序」 5.「背書保證處理程序」 （三）廢止「監察人之職責範疇規則」案 7.召集事由四、選舉事項: （一）選舉第15屆董事案 8.召集事由五、其他議案: （一）解除董事競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.其他應敘明事項:無

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