HOLY STONE — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3026 禾伸堂　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/15	發言時間	17:30:41
發言人	黃建融	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2627-0383
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室） 4.召集事由一、報告事項: （1）105年度營業報告 （2）監察人查核報告 （3）分派105年度員工酬勞及董監酬勞 （4）修訂「企業社會責任實務守則」 （5）修訂「公司治理實務守則」 5.召集事由二、承認事項: （1）105年度營業報告書及財務報表案 （2）105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （1）資本公積發放現金案 （2）現金減資案 （3）修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項:無

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