HOLY STONE — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3026 禾伸堂　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/18	發言時間	18:25:22
發言人	黃建融	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2627-0383
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室） 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業報告 (2)監察人查核102年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)解除董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無

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