Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 10, 2015

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-023

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十五次会议审议通过，决定于 2015 年 6 月 24 日（星期三）召开公司 2015 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定

4 、会议召开的日期、时间

（ 1 ）现场会议召开时间： 2015 年 6 月 24 日（星期三） 15:00

（ 2 ）网络投票时间： 2015 年 6 月 23 日— 2015 年 6 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年 — — 6 月 24 日 9 ： 30 11 ： 30 、 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投 — 票系统投票的具体时间为： 2015 年 6 月 23 日 15:00 2015 年 6 月 24 日 15 ： 00 期间的任意时间。

5 、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

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好利来

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6 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2015 年 6 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（ 2 ）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 7 、现场会议地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼会

议室

• 8 、股权登记日： 2015 年 6 月 18 日（星期四）

• 9 、会议主持人：黄舒婷董事长

10 、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。 二、会议审议事项：

1 、审议《关于变更公司注册地址（住所）及修订 < 公司章程 > 的议案》

• 2 、审议《关于签订公司旧厂房整体出租的 < 房屋租赁合同 > 的议案》

• 第 1 项议案为股东大会特别决议审议事项。

上述议案已经公司 2015 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2015 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》上披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届 董事会第十五次会议决议公告》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届 董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

～ ～ 1 、登记时间： 2015 年 6 月 23 日（星期二： 08:30 11:30 ， 13:00 17:30 ）

• 2 、登记地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼董事会

• 办公室。

3 、登记方法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

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好利来

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效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交 代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在 2015 年 6 月 23 日 17:30 前送达本公司。

4 、通信地址：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来（中国）电子科技 股份有限公司董事会办公室

邮编： 361009

联系人：林琼、胡传盛

联系电话： 86-592-5772288

联系传真： 86-592-5760888

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项 没有表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：

  - (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  - 1 、投票代码： 362729

  - 2 、投票简称：好利投票

• 3 、投票时间： 2015 年 6 月 24 日（星期三）的交易时间，即 09:30 11:30

• 和 13:00 — 15:00 。

• 4 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（ 2 ）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代表议案 2 ，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格 分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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好利来

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议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	对本次临时股东大会的全部议案一次性表决	100.00
议案1	《关于变更公司注册地址（住所）及修订<公司 章程>的议案》	1.00
议案2	《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁 合同>的议案》	2.00

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填 报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2表决意见对应	“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（ 5 ）投票注意事项：

A 、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一 次申报为准。

B 、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 23 日（现场股东大会召 开前一日） 15:00 ，结束时间为 2015 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）

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好利来

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15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（ 1 ）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码 服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（ 2 ）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码 在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。

（ 3 ）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• (三) 网络投票其他注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3 、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18 ： 00 以后登录深圳证券交易 所投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1 、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2 、会议联系方式

联系人：林琼、胡传盛

联系电话： 86-592-5772288

联系传真： 86-592-5760888

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好利来

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联系邮箱： securities@hollyfuse.com

联系地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼董事会办

公室

邮政编码： 361009

六、备查文件

1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 2 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此通知！

附件一：授权委托书

附件二：法定代表人证明书

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 9 日

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席好利来（中国）电子科技股份 有限公司 2015 年第二次临时股东大会。本人 / 单位授权 先生 / 女士对以下 表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相 关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托事项：

	委托事项：
序号	议案名称	对议案行使何种表 决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址（住所）及修订<公司章程>的议案	》
2	《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

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好利来

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说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见，以及未投的表决意见均视为“弃

权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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好利来

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附件二：

法定代表人证明书

兹证明 先生 / 女士（身份证号码： ）系 本公司（单位）法定代表人。

公司（盖章） 年 月 日

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