Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 19, 2024

好利科技

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证券代码： 002729 证券简称：好利科技 公告编号： 2024-007

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1. 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次 交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读有关内容，并注意投资风险。

2. 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上 海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的 上海嘉行汽车服务有限公司 54.4842% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大 资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制 人变更。

二、本次交易的历史披露情况

1. 因本次交易相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司 证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利 科技；证券代码： 002729 ）自 2022 年 11 月 14 日开市时起开始停牌，停牌时间不

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好利科技

超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日、 2022 年 11 月 19 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn )上披露的《关于筹划发行股份购买 资产事项的停牌公告》（公告编号： 2022-092 ）、《关于筹划发行股份购买资 产事项的停牌进展公告》（公告编号： 2022-093 ）。

2.2022 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过《关于 < 好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案 > 及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ) 上披露的相关公告。

同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2022 年 11 月 28 日开市时起复 牌。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn )上披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案暨公司股票复牌的一般风险提示性公告》（公告编号： 2022-096 ）。

1. 公司分别于 2022 年 12 月 28 日、 2023 年 1 月 19 日、 2023 年 2 月 18 日、 2023 年 3 月 18 日、 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 6 月 17 日、 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 8 月 18 日、 2023 年 9 月 18 日、 2023 年 10 月 18 日、 2023 年 11 月 18 日、 2023 年 12 月 19 日、 2024 年 1 月 19 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的进展公告》（公告编号： 2022-099 、 2023-004 、 2023-010 、 2023-012 、 2023-034 、 2023-044 、 2023-048 、 2023-052 、 2023-059 、 2023-063 、 2023-068 、 2023-071 、 2024-003 ），于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通 知的专项说明》（公告编号： 2023-043 ）。具体内容详见公司在《证券时报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn )上披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，对标的公司的审计、评估和补充尽职调查等工作尚未完 成。同时，公司尚需与交易对方就交易细节进一步沟通商讨。待相关工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行 有关后续审批及信息披露程序。

好利科技

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四、相关风险提示

本次交易相关审计、评估等工作尚未完成，公司尚需再次召开董事会审议本 次交易相关事项并提交公司股东大会审议批准，本次交易事项尚需经有权行业主 管部门同意、有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得前述 批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。本次交易预案中已 详细披露本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者 注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大 会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），有关本次交易 的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续 公告，注意投资风险。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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2024 年 2 月 19 日