Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 17, 2017

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-041

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资者说明会召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17 日（星期四）上午 9:30 — 11:30 通过全景网投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net) 召开了投资者说明会，公司董事长赖伟星先生、总经理郑倩龄 女士、董事会秘书秦弘毅先生参加了本次会议，就公司本次终止重大资产重组事 项的相关情况与投资者进行了互动交流。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题 及答复整理如下：

1 、问：请问是什么原因导致终止重组？

答复：自筹划本次重大资产重组以来，公司及重组各方积极推进项目进程。 但是由于重组相关各方利益诉求不尽相同，公司与标的资产公司无法就交易事项 部分核心条款达成一致，双方经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。公司未 来不排除以参股等其他方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。

2 、问：终止筹划重大资产重组对公司的影响有多大？

答复：目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司 的正常经营。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积 极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争 力。

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好利来

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3 、问：高管在重组前提前减持，是否提前得到了消息？有什么稳定股价的 措施？

答复：公司严格设置防火墙隔离制度，重组停牌前减持的高管并未知悉公司 重大事项停牌事宜；为保护中小投资者的利益，公司会扎实稳健专注主营业务， 并不断寻求外延式业务拓展模式，争取给投资者创造良好的经营业绩。

4 、问：重组的标的有哪些？公司后续有什么计划？

答复：本次重组拟购买的标的资产之一为无线射频识别（ RFID ）、智能制造 与军民融合物联网行业；本次重组拟购买的标的资产之二为新能源储能行业；本 次重组拟购买的标的资产之三为计算机、新材料行业。由于重组相关各方利益诉 求不尽相同，公司与标的资产公司无法就交易事项部分核心条款达成一致，双方 经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。公司未来不排除以参股等其他方式对 本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。

5 、问：什么时候复牌？

答复：待本次投资者说明会后，经向深圳证券交易所申请并经审核通过后， 公司股票争取于 2017 年 8 月 18 日（星期五）复牌，具体复牌时间需经深圳证券交 易所审核通过后方能确定，请以公司发布的公告为准。

6 、问：公司在筹划重大资产重组停牌前，先进行大宗交易，后来高管违规 减持，公司如何举证没有进行内幕交易？

答复：本次重大资产重组停牌前，减持的相关高管并未知悉公司重大事项停 牌事宜，并非有意违规减持。公司高管是通过持股平台间接持有公司股份，本次 减持由工作人员在持股平台的证券账户操作卖出，在发现操作失误造成超额卖出 股票后，第一时间向深圳证券交易所汇报相关情况，在后续整改中，相关减持高 管在不违反短线交易原则的前提下，承诺卖出股票六个月后的两个月内择机进行 回购该部分超额卖出的股票。

• 7 、问：为什么标的都没展示，就直接终止，这是耍股民么？

答复：公司严格遵守相关规则，以及遵守相关商业条款，希望加强学习，共 同进步，谢谢！

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好利来

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8 、停牌过程不明不白，三个月一到就宣布终止，对得起支持好利来的广大 股东吗？

答复：上市公司在停牌期间严格遵守相关规则，切实履行信息披露义务，详 细情况请阅读相关公告，公司严格保护中小投资者的利益，谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容详见全景网 投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net ），公司对长期以来关注和支持公司发 展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢 !

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日

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