Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

好利科技

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股票代码： 002729 股票简称：好利科技 公告编号： 2021-092

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以通讯表决的方式召开 公司第四届董事会第十六次会议，会议通知已于 2021 年 11 月 5 日通过邮件方式发 出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事 7 人（包括独立董事 3 人），实 际参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司拟向银行申请流动资 金贷款额度人民币 2,000 万元，额度期限一年，厦门市湖里区融资担保有限公司 （以下简称“湖里融资担保公司”）拟为上述贷款提供保证担保。董事会同意公 司为上述贷款向湖里融资担保公司提供连带责任保证反担保，并授权公司法定代 表人签署上述反担保相关合同等法律文件。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于为全资子公司提供反担保的公告》（公告编 号： 2021-094 ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于 指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司 第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

好利科技

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备查文件：

• 1 、《第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2 、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

• 3 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日