Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

好利科技

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股票代码： 002729 股票简称：好利科技 公告编号： 2021-081

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事 会第十次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 8 日通过邮件方式发出，应到会监 事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。

会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。 经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于增加为子公司提供的担保额度的议案》

同意公司将为全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司向银行申请 综合授信额度或贷款时提供的担保额度由人民币 5,000 万元增加至人民币 11,600 万元，本次担保额度授权期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加为全资子公司提供的担保额度的公告》 （公告编号： 2021-082 ）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟变更 2021 年度审计机构的公告》（公告 编号： 2021-084 ）。

好利科技

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表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。 备查文件：

1 、《公司第四届监事会第十次会议决议》；

2 、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 2021 年 10 月 13 日