Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

股票代码： 002729 股票简称：好利来 公告编号： 2021-062

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以通讯表决的方式召开 公司第四届董事会第十二次会议，会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件方式发 出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事 7 人（包括独立董事 3 人），实 际参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

《 2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ），《 2021 年半年度报告摘要》（公告编号： 2021-064 ）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的 议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021 年上半年公司实现归属 于母公司所有者的净利润 10,611,952.71 元，母公司净利润 -2,973,641.23 元，加 上年初母公司未分配利润 100,098,344.59 元，减去已实际分配的 2020 年度现金 股利 2,667,200.00 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 94,457,503.36 元； 截至 2021 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 178,340,562.76 元，其中股本溢 价为 153,740,000.00 元。

基于公司稳健经营的核心理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动 性，公司 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

2021 年 6 月 30 日总股本 66,680,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股，合计转增 26,672,000 股，本次转增股本后，公司股本总额增加至 93,352,000 股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年 度。

在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方 案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增 股本预案的公告》（公告编号： 2021-065 ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于指 定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第四届 董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投 资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号： 2021-066 ）。

因本议案与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接 提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于指 定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第四届 董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于制定 < 商品期货套期保值业务管理制度 > 的议案》

为规范公司商品期货套期保值业务，保证期货业务的顺利进行，并对风险形

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

成有效控制，提高工作效率和科学决策水平，完善公司内部控制和风险管理制度， 特制定《商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容请详见公司于同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的《商品期货套期保值业务管理制度》。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司董事会同意公司 及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用 的保证金最高额度不超过公司 1,000 万元人民币，上述交易额度在董事会审议通 过之日起 12 个月内可滚动使用。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告 编号： 2021-067 ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于 指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第四 届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于拟对外投资的议案》

为进一步提高公司资产质量、增强公司竞争能力和持续盈利能力，公司拟于 近期与戴斌、北京锦远科技有限公司、浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速 科技”）签署《合作意向书》，根据约定，公司先行向曲速科技指定账户支付合作 意向金 5,000.00 万元人民币，待公司完成尽职调查并决定向曲速科技投资且签订 正式协议时转为对曲速科技的增资款。增资完成后，公司将持有曲速科技 3.125% 股权。若公司最终未实施对曲速科技之本次增资，则公司有权要求曲速科技退还 上述意向金。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟对外投资的公告》（公告编号： 2021-068 ）。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

公司董事会同意于 2021 年 9 月 16 日 15:00 在厦门市翔安区舫山东二路 829 号

• 6 楼公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯

• 网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

• （公告编号： 2021-069 ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件：

• 1 、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

• 2 、《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

• 3 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日