Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2021-056

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月 30日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开公 司第四届董事会第十一次会议。会议通知已于2021年7月26日通过邮件方式发出， 本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际到 会董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定 < 证券投资及衍生品交易管理制度 > 的议案》

为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为， 建立完善有序的证券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公 司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，同意公司制订《证券投资及衍 生品交易管理制度》。

《证券投资及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任赵斌为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止，具体内容请详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-057）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于相关事 项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于新增投资决策委员会的议案》

为适应公司业务发展，提高运营效率，优化管理流程，根据《中华人民共和

好利来

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国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，同意公司新增投资 决策委员会（非董事会专门委员会），是公司董事长及经营班子下设的投资管理 机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于制定 < 投资决策委员会议事规则 > 的议案》

为健全和规范公司投资决策委员会的议事和决策程序，提高投资决策委员会 的工作效率和科学决策水平，完善审批制约机制，保证投资决策委员会工作的顺 利进行，同意公司制定《投资决策委员会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

为了更加规范、合理地开展对外投资业务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，同意公司 对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年8月16日14:30在厦门市翔安区舫山东二路829号6

楼公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

• 具体内容请详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-058）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

• 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来

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好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日