Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 21, 2018

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-096

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以通讯表决方式召开 公司第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 09 日通过邮件、书 面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事 7 人（包括独 立董事 3 人），实际参加会议董事 7 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

《 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ），《 2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔 2018 〕 15 号）的相关规定进行的合理变更，执行新 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务 报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于会计政策变更的公告》。

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好利来

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表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件：

• 1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 19 日

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