Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 10, 2017

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-069

好利来（中国）电子科技股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，于 2017 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体证券日报、证券时报及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）披露了《第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编 号： 2017-057 ）及《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号： 2017-064 ）， 因公司工作人员工作疏漏，上述两个公告中部分内容出现错误，现更正如下：

1 、原《第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号： 2017-057 ）作 如下更正：

更正前：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开公司第三届董事会第八次会议。

更正后：好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开公司第三届董事会第八次会议。

2 、原《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号： 2017-064 ）作如下更 正：

更正前：同意聘任马志荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。

马志荣女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为： 联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号

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好利来

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联系电话： 86-592-5772288

传真： 86-592-5760888

电子信箱： securities@hollyfuse.com

更正后：同意聘任马志容女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。 马志容女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为： 联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号

联系电话： 86-592-5772288 传真： 86-592-5760888

电子信箱： securities@hollyfuse.com

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日

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好利来

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附件：

马志容女士简历

马志容：中国国籍，女， 1977 年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业 于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经 理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公 司副总经理。

马志容女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东 及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志容女 士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

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