Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-061

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 于 2017 年 9 月 27 日上午 9:00 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选 举董事的议案》。公司原董事黄舒婷女士因工作调整原因辞去第三届董事会董事 及战略委员会委员职务，辞职后黄舒婷女士将调任公司的全资子公司好利来（厦 门）电路保护科技有限公司担任董事职务，并不再担任上市公司任何职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规 定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会同意选举 高延德先生为第三届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。

独立董事已就本次选举公司第三届董事会董事的事宜发表了意见，详见公司 于 2017 年 9 月 17 日发布在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关 于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

高延德先生的简历见附件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

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好利来

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附件：

高延德先生简历

高延德： 中国国籍，男， 1972 年生，无境外永久居留权，清华大学工程物 理学士。曾任中国包装总公司主任科员；国富投资部门经理；百慧勤投资副总裁； 现任高韬投资执行董事。

高延德先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东 及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高延德先 生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

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