Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司第三届董 事会第八次会议，并认真审阅了本次会议审议的相关议案，经充分讨论并发表独 立意见如下：

一、对选举董事长、董事、独立董事及聘任高级管理人员的独立意见 1 、我们认真审查了杨力先生、高延德先生、朱茂林先生的学历、专业资格、 职业经历、兼职情况及履职能力等，上述人员具备担任相应职务的管理能力、专 业知识和技术水平；未发现有《公司法》第 148 条规定的不得担任公司董事及 高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市 场禁入者的现象，上述人员任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条 件。

2 、本次选举董事长、董事、独立董事及聘任高级管理人员的提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

3 、同意选举杨力先生为公司董事长；同意选举高延德先生为公司董事同意 选举朱茂林先生为公司独立董事； 同意聘任杨力先生为公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、对郑倩龄女士辞去公司总经理职务的独立意见

1 、经核查，郑倩龄女士因个人原因决定辞去公司总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致，程序合法合规；

2 、郑倩龄女士辞去公司总经理职务后，仍在公司担任董事职务；

3 、郑倩龄女士的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司 发展造成不利影响。

综上所述，我们同意郑倩龄女士辞去公司总经理职务。

三、关于公司将母公司项下的资产划转至全资子公司事项的独立意见

公司拟将母公司项下的熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件 的研发、生产和销售业务的相关资产按基准日 2016 年 12 月 31 日经审计的账面 价值划转至公司下属的全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司。 本次资产划转，属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型， 调整组织架构，实施业务整合；有利于优化资源配置，适应未来资产整合发展的

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需要，促进公司的长久发展。本次资产划入的全资子公司财务报表纳入公司合并 范围，本次资产划转系在公司合并报表范围内进行，对公司的财务状况和经营成 果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意公司本次将母公 司项下的资产划转至全资子公司。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

肖 伟

韩 辉

欧郁雪

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二 O 一七年九月二十七日