Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 23, 2017

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-033

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 20 日上午 9:00 在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室以通讯表决的方式 召开公司第三届董事会第六次会议，会议通知已于 2017 年 7 月 14 日通过邮件、书 面及电话形式发出。本次会议由董事长赖伟星先生主持，应到会董事 7 人（包括 独立董事 3 人），实际参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

经审议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：好利 来；证券代码： 002729 ）自 2017 年 7 月 25 日上午开市起继续停牌，争取于 2017 年 8 月 25 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－ 上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请 复牌。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 20 日发 布在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于第三届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》。

《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》具体内容刊登于 2017 年 7 月 20 日的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

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好利来

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备查文件：

• 1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

• 2 、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 21 日

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