Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-036

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事 会第一次会议。会议通知已于 2016 年 7 月 22 日通过邮件及书面形式发出，应 到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

会议由监事陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经 过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举陶家山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

• 通过之日起至本届监事会届满之日止（简历附后）。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件：

• 1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 2 、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 27 日

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好利来

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附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届监事会主席候选人简历

陶家山： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，毕业于包头钢铁 学院，本科学历。现任公司监事会主席、监事和研发部经理。

陶家山先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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