Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2016 年 7 月 11 日上午召开的第二届董事会第二十四次会议的议案进行了审议，经认真研讨，现 就上述议案发表独立意见如下：

1 、关于第三届董事会董事及独立董事候选人的独立意见

本次提名的第三届董事会董事及独立董事候选人具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章 程》规定的其他条件。提名程序合法、有效。本次提名的董事及独立董事候选人 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情形。

我们一致同意将第三届董事会董事及独立董事候选人提交公司 2016 年第一 次临时股东大会审议。

2 、关于第三届董事会董事薪酬津贴的独立意见

公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准及发放程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于董事薪 酬津贴的方案。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第二十四次会议的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

连剑生

徐 强

曾招文

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二 O 一六年七月十一日