Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 24, 2014

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-006

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 24 日下午在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号公司综合楼六楼小会议室召开公司第 二届监事会第三次会议。会议通知已于 2014 年 9 月 19 日通过邮件及书面形式发 出，应到会监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审 议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2014 年 9 月 15 日，公司募投项目累计已投入自筹资金 9,923.75 万元。 具体情况如下：

			单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金 投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资额 的比例
			建设投资	铺底流动 资金	合 计
电路保护元 器件扩产建 设项目	22,733	15,693	8,918.63		8,918.63	39.23%
研发中心建 设项目	6,129	1,307	1,005.12		1,005.12	16.40%
合 计	28,862	17,000	9,923.75		9,923.75	34.38%

为了保证公司的日常经营管理，规范募集资金使用，经审议，同意公司使用 募集资金 9,923.75 万元置换上述先期投入的募投项目自筹资金，本次置换在与 保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

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好利来

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公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 9,923.75 万元， 内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会 影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形。

《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募 投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件：

• 1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

• 2 、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2014 年 9 月 24 日

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