Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2021-019

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第八次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2020 年度股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和

• 《公司章程》的规定

• 4 、会议召开的日期、时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2021 年 5 月 20 日（星期四） 15:00

• （ 2 ）网络投票时间： 2021 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 — — — 5 月 20 日 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 、 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联 — 网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 5 月 20 日 9:15 15:00 期间的任意时 间。

5 、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

好利来

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6 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书附后）。

（ 2 ）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 7 、现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室

• 8 、股权登记日： 2021 年 5 月 17 日（星期一）

• 9 、会议主持人：董事长杨力先生

二、会议审议事项：

• 1 、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

2 、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

3 、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 4 、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

• 5 、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6 、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

• 7 、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

• 8 、审议《关于公司未来三年（ 2021 年 -2023 年）股东回报规划的议案》；

• 9 、审议《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 10 、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

其他事项：听取《 2020 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议及第 四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》上披露的《好利来（中国）电子科技股 份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《好利来（中国）电子科技股份 有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以上议案 5 、议案 6 、议 案 7 、议案 8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指

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除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2020 年年度报告及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于2020 年度董事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于2020 年度监事会工作报告的议 案》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于继续使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021年-2023年） 股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于2021 年度公司向银行申请综合 授信额度的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

～ ～ 1 、登记时间： 2021 年 5 月 19 日（星期三： 09:00 12:00 ， 13:00 17:00 ）

2 、登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室。

3 、登记方法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

好利来

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东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交 代理人有效身份证件、股东授权委托书。

• (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登

记。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司。

• 4 、通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室

邮编： 361101

联系人：马志容

联系电话： 0592-7276981

联系传真： 0592-5760888

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项

没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1 、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 2 、会议联系方式

联系人：马志容

联系电话： 0592-7276981 联系传真： 0592-5760888 联系邮箱： securities@hollyfuse.com

联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室

邮政编码： 361101

七、备查文件

• 1 、《第四届董事会第八次会议决议》；

• 2 、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此通知。

好利来

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好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日

好利来

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 362729 ”，投票简称为

“好利投票”。

2 、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票时间为：2021 年5 月20 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

好利来

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席好利来（中国）电子科技股份 有限公司 2020 年度股东大会。本人 / 单位授权 先生 / 女士对以下表决事项 按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2020 年年度报告及其 摘要的议案》	√
2.00	《关于2020 年度董事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于2020 年度监事会工作 报告的议案》	√
4.00	《关于2020 年度财务决算报 告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度利润分配预 案的议案》	√
6.00	《关于续聘2021 年度审计机 构的议案》	√
7.00	《关于继续使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021年 -2023 年）股东回报规划的议 案》	√
9.00	《关于2021 年度公司向银行 申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为全资子公司提供担保 的议案》	√

好利来

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见，以及未投的表决意见均视为“弃

权”；

• 3、单位委托须加盖单位公章；

• 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

好利来

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附件三：

法定代表人证明书

兹证明 先生 / 女士（身份证号码： ）系 本公司（单位）法定代表人。

公司（盖章） 年 月 日