Holitech Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2008

May 15, 2008

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008-018

山东联合化工股份有限公司

网下配售股票上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文件核准，山东联合化 工股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网 下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,100万股，每股面值1.00元，发行 价格11.39元/股，其中网下配售620万股。网下配售发行结果已刊登在2008年2 月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规 定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2008年2 月20日起锁定3个月后方可上市流通。

依据本公司2007年度股东大会决议，2007年度利润分配方案为每10股送红股 2股并派现0.23元（含税，扣税后，个人投资者、基金每10股实际派发现金红利 0.007元），本公司已于2008年5月5日发布《山东联合化工股份有限公司2007年 度利润分配实施公告》，并已于5月12日进行了除权除息，网下配售的股票锁定 数量变更为744万股。现锁定期将满，该部分股票将于2008年5月20日起开始上市 流通。

本次网下向询价对象配售发行锁定的股票上市流通后，本公司股本结构变动 如下：

单位：股

				单位：股
	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少
一、有限售条件股份	118,896,000		7,440,000	111,456,000

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1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	111,456,000			111,456,000
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	111,456,000			111,456,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
6、投资者配售股份	7,440,000		7,440,000
二、无限售条件股份	29,760,000	7,440,000		37,200,000
1、人民币普通股	29,760,000	7,440,000		37,200,000
三、股份总数	148,656,000			148,656,000

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十五日

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