Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-101 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第十八次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 9 月 18 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2021 年 9 月 23 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

• 《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订

稿）》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本 议案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2 、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

（二次修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可 行性分析报告（二次修订稿）》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本 议案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3 、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承

诺（二次修订稿）的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （二次修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投 资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决本

议案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4 、审议通过《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容及意见全文详见公司在指定 信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 12 日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升龙环球大厦 50 层公司会议室召开 2021 年第六次临时股东大会，具 体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日