Holitech Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 23, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-105 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行股票导致权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开第六届董事会第九次会议、2021 年 5 月 7 日召开的 公司第六届董事会第十三次会议、2021 年 5 月 27 日公司 2021 年第 三次临时股东大会、2021 年 9 月 23 日召开的公司第六届董事会第十 八次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司拟 向福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”） 非公开发行股票。电子信息集团所持公司股份变动情况，详见 2021 年 9 月 24 日在指定媒体发布的《合力泰科技股份有限公司收购报告 书摘要》。

一、认购对象的权益变动情况

本次发行前，电子信息集团持有公司 658,346,632 股股份，占公 司总股本的 21.13%，拥有公司股份实际表决权的比例为 28.74%，为 公司控股股东，公司实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称“福建省国资委”）。

截至目前，公司总股本为 3,116,416,220 股，本次非公开发行股 票数量为 934,924,866 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。 本次非公开发行对象为电子信息集团，本次发行完成后，公司股份总 数增加至 4,051,341,086 股，电子信息集团合计持有股份 1,593,271,498 股，直接持股比例为 39.33%，合计拥有表决权比例提高至 45.18%。

本次发行后，电子信息集团仍为公司控股股东，福建省国资委仍 为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、权益变动的影响及相关风险提示

1、上述事项不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致 公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、上述事项将会导致电子信息集团触发要约收购义务，电子信 息集团已承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，公 司股东大会已审议并同意电子信息集团免于发出收购要约。

3、电子信息集团认购本公司非公开发行的股票尚需中国证监会 核准及按照国有资产监督管理机构规定完成备案/核准/审批程序。

4、上述事项可能因资本市场环境的变化、监管部门的要求等相 关因素存在变更或无法实施的可能，敬请广大投资者注意风险。

公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及监管规则的相关规定，根据上述事项的进展及 时履行信息披露义务。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日