Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-089 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王 佐先生、吴彬彬女士提交的书面辞职报告。王佐先生因工作安排原因申请辞去 公司监事、监事会主席职务；吴彬彬女士因工作安排原因申请辞去公司监事职 务。辞职后，王佐先生、吴彬彬女士均不在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规, 王佐先生、吴彬彬女士 辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监 事前，王佐先生、吴彬彬女士将继续履行其监事职责。截至本公告日，王佐先 生、吴彬彬女士未持有公司股份。

王佐先生、吴彬彬女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对以 上两位监事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补监事的情况

2021 年 7 月 9 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更

公司非职工代表监事的议案》，同意增补林家迟先生、夏扬先生为公司非职工 代表监事，该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日 起至第六届监事会任期届满之日止。林家迟先生、夏扬先生简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二○二一年七月十日

附件：

1、林家迟先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集 团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企 业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监， 福建福日电子股份有限公司董事，福建北川投资有限公司董事，福建省和信科工集团有 限公司董事。

林家迟先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5%以 上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，不属于“失信被执行人”。

2、夏扬先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、国际注册内部审计 师。历任福建省和信科工有限公司财务总监；福建省和信科工集团有限公司党委委员、 财务总监兼联标国际投资有限公司财务总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公 司董监事管理中心专职董监事。

夏扬先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5%以上 股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，不属于“失信被执行人”。