Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-088 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事辞职的情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董 事陈贵生先生、黄旭晖女士提交的书面辞职报告。陈贵生先生因个人原因 申请辞去公司总裁、董事、董事长及战略委员会主任委员职务；黄旭晖女 士因工作安排原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，陈 贵生先生、黄旭晖女士均不在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陈贵生先生、黄旭晖女士 辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事 会时生效。截至本公告日，陈贵生先生未直接持有公司股份；黄旭晖女士 未持有公司股份。

陈贵生先生及黄旭晖女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董 事会对以上两位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

二、增补董事的情况

根据公司章程规定，公司需增补两名董事。经控股股东福建省电子信 息（集团）有限责任公司提名，提名委员会资格审核，2021 年 7 月 9 日， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》， 同意增补黄爱武先生、郑剑芳先生为公司董事，公司独立董事发表了同意 的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述人员任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次增补完成后，董 事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。

黄爱武先生、郑剑芳先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深 圳证券交易所规定的担任上市公司董事候选人的任职条件，具体简历详见 附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

附件：

1、黄爱武先生，1973 年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。历任福建省电子 信息（集团）有限责任公司综合办公室主任、办公室主任，总经理助理兼办公室主任； 福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理兼福建星网锐捷通讯股份有限公司 党委书记、纪委书记。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委委员、副总经 理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

黄爱武先生未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、郑剑芳先生，1977 年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。历任福建省 电子信息（集团）有限责任公司资金管理部副部长、部长，兼任财务管理部部长；公 司董事、副总裁、财务负责人。现任公司副总裁。

郑剑芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等规定的不得担任董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，不属于“失信被执行人”。