Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-087 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会届次：第六届监事会第十四次会议

2、会议通知时间：2021 年 7 月 2 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限 公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》

鉴于王佐先生、吴彬彬女士辞去公司监事职务，公司监事会同意增补 林家迟先生、夏扬先生为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露 网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于终止出售深圳业际光电有限公司 100% 股权的议案》 基于深圳业际光电有限公司业务规划调整，经公司管理层决策，公司 拟终止深圳业际光电有限公司100%股权挂牌转让有关事项。具体内容详见 公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年七月十日