Holitech Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 20, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-069 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重

• 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单 独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有 公司股份的董事、监事及高级管理人员。

• 4、公司独立董事在本次年度股东大会上做了 2020 年度述职报告。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日下午 3:00

• （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 － 为：2021 年 5 月 20 日 9:15 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

• 3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23 号升

• 龙环球大厦 51 层

  • 4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会

  • 5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事长陈贵生先生

• 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公

• 司章程》的有关规定。

  • 7、会议出席情况

  • （1）股东出席的总体情况：

公司股份总数为 3,116,416,220 股，通过现场和网络投票的股东 39 人， 代表股份 929,324,426 股，占上市公司总股份的 29.8203%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 917,719,696 股，占上市公 司总股份的 29.4479%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 11,604,730 股，占上市公司总股 份的 0.3724％。

• （2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本

• 次股东大会。

  • 8、公司独立董事在本次年度股东大会上做了 2020 年度述职报告。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下 议案：

(一) 审议通过了《 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 928,076,126 股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.8657%；反对 964,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1038%；弃权 283,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0305%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,356,430 股，占出席会议中 小股东所持股份的 89.2432%；反对 964,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 8.3130%；弃权 283,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4438%。

（二）审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 928,071,226 股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.8651%；反对 852,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权 400,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0431%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,351,530 股，占出席会议中 小股东所持股份的 89.2010%；反对 852,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 7.3479%；弃权 400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4512%。

（三）审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 928,071,226 股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.8651%；反对 852,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权 400,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0431%。

本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,351,530 股，占出席会议中 小股东所持股份的 89.2010%；反对 852,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 7.3479%；弃权 400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4512%。

（四）审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 928,071,226 股，占本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.8651%；反对 852,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0918%；弃权 400,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0431%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,351,530 股，占出席会议中 小股东所持股份的 89.2010%；反对 852,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 7.3479%；弃权 400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4512%。

（五）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 928,264,826 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8860%；反对 964,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1038%；弃权 94,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,545,130 股，占出席会议中 小股东所持股份的 90.8692%；反对 964,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 8.3130%；弃权 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178%。 （六）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 928,158,026 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8745%；反对 1,076,400 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1158%；弃权 90,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,438,330 股，占出席会议中 小股东所持股份的 89.9489%；反对 1,076,400 股，占出席会议中小股东所持 股份的 9.2755%；弃权 90,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7755%。 （七）审议通过了《关于 2021 年度综合授信申请额度的议案》

表决结果：同意 927,846,226 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8409%；反对 1,383,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权 94,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,126,530 股，占出席会议中 小股东所持股份的 87.2621%；反对 1,383,300 股，占出席会议中小股东所持 股份的 11.9201%；弃权 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178%。

（八）审议通过了《关于为下属子公司提供 2021 年度担保额度预计的 议案》

表决结果：同意 927,846,226 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8409%；反对 1,383,300 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权 94,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决 通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,126,530 股，占出席会议中

小股东所持股份的 87.2621%；反对 1,383,300 股，占出席会议中小股东所持 股份的 11.9201%；弃权 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178%。

（九）审议通过了《关于与控股股东及其关联方 2021 年度关联交易额 度预计的议案》

表决结果：同意 10,667,230 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 91.9214%；反对 730,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2957%；弃权 206,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7829%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,667,230 股，占出席会议中 小股东所持股份的 91.9214%；反对 730,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 6.2957%；弃权 206,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7829%。

（十）审议通过了《关于与公司 5% 以上持股股东及其他关联方 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意 928,386,926 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8991%；反对 842,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0907%；弃权 94,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,667,230 股，占出席会议中 小股东所持股份的 91.9214%；反对 842,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 7.2608%；弃权 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178%。

（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 928,193,326 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8783%；反对 730,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0786%；弃权 400,500 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0431%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,473,630 股，占出席会议中 小股东所持股份的 90.2531%；反对 730,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 6.2957%；弃权 400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4512%。

（十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 928,264,826 股，占本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8860%；反对 964,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1038%；弃权 94,900 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,545,130 股，占出席会议中 小股东所持股份的 90.8692%；反对 964,700 股，占出席会议中小股东所持 股份的 8.3130%；弃权 94,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8178%。

三、律师出具的法律意见书

北京市环球（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出 具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此 作出的股东大会决议是合法有效的。

该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

• 1、股东大会决议；

• 2、北京市环球（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日