Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-062 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第六届董事会第十三次会议

2、会议通知时间：2021 年 4 月 30 日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》

刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本 议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金运用可 行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供 投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的 承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大

资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会 公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制订了本次 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，公司控股股东及董事、高级管 理人员就保障填补措施的切实履行出具了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者 查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决本议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年5月27日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街 23号 升龙环球大厦51层公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体内容 详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

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