Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

May 7, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-063 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会届次：第六届监事会第十二次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 4 月 30 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

• 4、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

• 5、会议召开方式：通讯方式

• 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限 公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金运用可 行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供 投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的 承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员 会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制订了 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，公司控股股东及董事、高 级管理人员就保障填补措施的切实履行出具了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者 查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月八日