Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-058 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第六届董事会第十二次会议

2、会议通知时间：2021 年 4 月 23 日

• 3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

• 5、会议召开方式：通讯表决方式

• 6、会议表决情况：应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《 2021 年第一季度报告全文及正文》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合

公司实际经营管理情况，编制了《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年 第一季度报告正文》，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。 经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

• 2 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则 进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营 成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对 上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露 网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日