Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-052 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于与控股股东及其关联方 2021 年度关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“控股股东”或“电子信息 集团”）采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受控股股东有关生 产、劳动服务、财务资助，开展融资租赁及其他金融服务等；同时公司也 向控股股东销售各种产品、商品等，因此公司预计2021年度与控股股东发 生各类关联交易额度合计不超过173亿元，提请授权公司管理层根据公司实 际需求、参考市场公平价格，确认交易要素等事项，上述授权或交易自股 东大会审批通过之日起一年内有效。

福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”） 为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第十一次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审 议通过了《关于与控股股东及其关联方 2021 年度关联交易额度预计的议案》

（其中关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决）， 本次交易尚须获得股东大会的批准，有利害关系股东福建省电子信息（集 团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需其他有关部门批准。

（二）预计 2021 年关联交易类别和金额

单位：万元

关联 人	关联交易 定价原则	关联交易类别	关联交易内容	2021年合同签订 金额或预计金额 （不超过）	截至目前已 发生金额	上年发生金 额
电子 信息 集团 及其 关联 方（注 1）	与关联方 发生的关 联交易定 价方法以 市场化为 原则，严格 执行市场 价格，关联 方与非关 联方同类 交易的定 价政策一 致	一般关联交易-接 受财务资助	借款及利息	600,000.00	-	239,257.07
		一般关联交易-融 资租赁	融资租赁交易及利息	400,000.00	297.8	30,693.57
		采购各种原材物 料、产品等	面板等原材料	250,000.00	246.23	21,591.65
		销售各种产品、商 品等	显示模组等商品	450,000.00	3,803.10	85,942.16
		接受劳务及其他 服务等	包括但不限于接受担 保服务、融资租赁居 间服务、人力资源服 务等各类劳务及服务	30,000	411.54	1,717.70
合计				1,730,000.00	4,758.67	379,202.15

注：由于关联人电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将 以合并口径列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金 额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 （%）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）	披露日期及索 引
向关联人采购原 材料	电子信息集 团及其关联 方	采购面板等原 材料	21,591.65	250,000.00	1.18%	-91.36%	详见巨潮资讯网上 披露的《关于2020 年度日常关联交易 预计的公告》（编 号：2020-020）、
向关联人销售产		销售显示模组	85,942.16	450,000.00	5.26%	-80.90%

品、商品		等商品					《关于开展融资租 赁业务暨关联交易 的公告》（编号 2020-048）
接受劳务服务		融资租赁居间 服务费	0	800	0%	-100%
接受劳务服务		借款利息及担 保费	4,974.77	30,000	7.11%	-83.42%
公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明（如适用）	2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合 公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司 对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及关联方 生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明（如适用）	公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关 联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产 经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易， 符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。

二、关联方基本情况

企业名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址：福建省福州市五一北路153 号正祥商务中心2 号楼 法定代表人：宿利南

注册资本：7,638,699,773.74 元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2000-09-07

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、 软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、 电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械 加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参 股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

关联关系：电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据： （单位：亿元）

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年12月31日（经审计）	905.79	301.22	282.08	2.09
2020年9月30日（未经审计）	994.62	296.52	317.88	1.47

履约能力分析：电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履 约的情形。经查询，电子信息集团不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日 常性原料采购、接受财务资助 、融资租赁交易及其他配套服务、生产服务 等。

2、关联交易定价原则

公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则， 严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括 采购原料、销售商品、接受财务资助、融资租赁交易等，其中，购买关联 方的原料交易可以解决公司的部分原料来源；接受关联方财务资助及融资 租赁交易能缓解公司融资压力，减少财务费用支出；向关联方销售产品， 是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的 一个组成部分。但总额比例不高，对本公司的利润影响不大，不会造成本 公司对关联方销售的依赖性。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自 愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运 行起到了积极作用，不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交 董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。 独立意见：本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，秉持自 愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动的正常、稳定运 行起到了积极作用，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理， 价格公允；关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利 益的情形。综上，我们同意该关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审 议。

六、监事会意见

监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会 在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、 公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司 及非关联股东利益的情形。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见；

• 3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日