Holitech Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-056 债券代码：149047 债券简称：20合力01

合力泰科技股份有限公司

关于独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，现将相关内容公告如 下：

一、独立董事津贴情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学 决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际 情况，同意公司董事会独立董事基本津贴标准为每人每年15万元人民币（含 税）；现场参加公司董事会、股东大会予以5000元人/次（含税）的参会津 贴，按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用， 由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予 以发放。独立董事津贴标准自公司2020年度股东大会审议通过之日起开始 执行。

二、独立董事意见

公司独立董事的津贴，是根据公司经营情况，并结合行业、地区经济 发展水平等综合因素制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独 立董事一致同意本独立董事津贴，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日