Holitech Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 1, 2021

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-014 债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行股票导致权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议 案。公司拟向福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”） 非公开发行股票。电子信息集团方的权益变动情况，详见 2021 年 2 月 2 日在指 定媒体发布的《合力泰科技股份有限公司收购报告书摘要》。

一、认购对象的权益变动情况

本次发行前，电子信息集团持有公司 658,346,632 股股份，占公司总股本的 21.13%，拥有公司股份实际表决权的比例为 29.45%，为公司控股股东，公司实 际控制人为福建省国资委。

截至目前，公司总股本为 3,116,416,220 股，本次非公开发行股票数量为 934,924,866 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次非公开发行对 象为电子信息集团，本次发行完成后，公司股份总数增加至 4,051,341,086 股， 电子信息集团合计持有股份 1,593,271,498 股，直接持股比例为 39.33%，合计拥 有表决权比例提高至 45.73%。

本次发行后，电子信息集团仍为公司控股股东，福建省国资委仍为公司实际 控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、权益变动的影响及相关风险提示

• 1、上述事项不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股

• 东和实际控制人发生变化。

  • 2、上述事项将会导致电子信息集团触发要约收购义务，电子信息集团已承

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诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，尚需公司股东大会审议并 同意电子信息集团免于发出收购要约。

3、电子信息集团认购本公司非公开发行的股票尚需按照国有资产监督管理 机构规定完成备案/核准/审批程序、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。

• 4、上述事项可能因资本市场环境的变化、监管部门的要求等相关因素存在

• 变更或无法实施的可能，敬请广大投资者注意风险。

公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及监管规则的相关规定，根据上述事项的进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会 2021 年2 月2 日

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