Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-083

合力泰科技股份有限公司 五届四次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次董事会会议于2017 年8 月19 日上午10：00 在广东省深圳市南山区江西合力泰科技有限公司深圳分 公司会议室召开。本次会议通知于2017 年8 月14 日以通讯的方式发出。本次董 事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决方式和通讯表决方式进行了表 决。会议应到董事11 名，现场实到董事11 名，3 名监事列席了会议，本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2017年半年度报告摘要》将刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议《关于 <2016 年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 > 的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

阅。

三、审议《关于会计政策变更的议案》

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公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定及公司实际情况 进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财 务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中 小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变 更的公告》（公告编号：2017-084 号）。

独立董事发了如下独立意见：经核查，本次会计政策变更是根据财政部相关 规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定， 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。 本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公 司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《关于会计估计变更的议案》

公司董事会认为，本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规 模的需要进行的调整，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，不 存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计估计 变更的公告》（公告编号：2017-081 号）。

独立董事发了如下独立意见：经核查，本次会计估计变更是根据财政部相关 规定及公司发展规模的需要进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证 券交易所等相关规定，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此， 我们同意公司本次会计估计变更。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、审议《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实 施主体、实施地点的议案》

同意募投项目“电子纸模组及其产业应用项目”变更实施主体、实施地点。

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并同意该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于变更募投项目 实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2017-082 号）。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会，召开 2017 年第四次临时股东大会的通知刊登于 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供 投资者查阅。

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

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