Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-080

合力泰科技股份有限公司

五届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二次会议于 2016年8月19日上午11:00 在广东省深圳市南山区江西合力泰科技有限公司深圳 分公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席曾小 利女士主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告 摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制公司2017 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2017年半年度报告摘要》将刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，供投资者查阅。 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议《关于<2016 年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》

经审核，认为董事会编制的《关于<2016 年非公开发行募集资金半年度存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

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阅。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符 合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计政策变 更的公告》（公告编号：2017-084 号）。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需 要进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于公司会计估计变 更的公告》（公告编号：2017-081 号）。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、审议《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实 施主体、实施地点的议案》

同意募投项目“电子纸模组及其产业应用项目”实施主体、实施地点的变 更，并同意该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体的《关于变更募投项目 实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2017-082 号）。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一七年八月二十二日

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