Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Mar 8, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-019

合力泰科技股份有限公司

关于增加2016 年度关联交易预计金额的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）2015 年度股 东大会审议通过了《关于2016 年度日常关联交易预计的公告》，对2016 年度的 日常关联交易发生情况进行了预计。根据公司生产经营需要，拟增加部分日常关 联交易，详情如下：

一、关联交易基本情况

（一） 关联交易概述

2016 年度，合力泰主营业务实现快速发展，营业收入较以前年度实现大幅 增长。根据公司业绩快报，公司2016 年度合并报表实现营业总收入119 亿元， 较2015 年度增长140%。自公司对深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称 “部品件”）收购完成后，公司进一步加大了相关资源的整合力度，包括江西合 力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、部品件公司等在内的子公司的业 务优势较重组前更为突出，由于江西合力泰、部品件公司等子公司业务竞争优势 的存在使其和比亚迪股份有限公司战略合作进一步加强，双方充分发挥各自在智 能终端部件产业链中的优势，因此双方的交易量增加，关联交易金额进一步扩大， 公司预计 2016 年度将与关联方比亚迪股份有限公司发生以下类别的日常关联 交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销 售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提 供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联 人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8） 向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备。预计日常关联交易总金额不

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超过人民币421,500.00 万元。

2017 年3 月8 日，公司第四届董事会第五十二次会议以9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加2016 年度关联交易预计金额的议案》。该事项 需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价 格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	2016年合同签订金额或预计金额（不超过）（原预计）	2016年合同签订金额或预计金额（不超过）（现预计）	2015年度实际发生金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）	120,000.00	170,000.00	31,321.14
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种产品、商品	130,000.00	210,000.00	25,184.68
比亚迪股份有限公司	向关联人采购劳务（包含科技开发）	10,000.00	10,000.00	515.05
比亚迪股份有限公司	向关联人提供劳务	200.00	1,500.00	762.84
比亚迪股份有限公司	委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品	30,000.00	30,000.00	202.86
合计		290,200.00	421,500.00	58,328.89

二、关联方信息

（一）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司 法定代表人：王传福

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注册资本：272,814.29 万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性 线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的 生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家 专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销 商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后 服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生 的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理 确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对 关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提 交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于 客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事 会审议，并且对公司增加2016年度关联交易预计金额发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于增加2016年度关联交易预计金额的公告》事项 的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企 业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容 符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存 在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加2016年度关联交易预计金额的相关事项。

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五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司增加2016年度关联交易预计金额的议案已经公司2017年3月8日 第四届监事会第二十七次会议审议通过。

六、公司保荐机构发表核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

• 1、合力泰拟增加 2016 年度日常关联交易金额事项已经公司董事会审议

• 批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》，该关联交易事项尚须获得公司股东 大会的批准，关联股东应在股东大会上回避表决；

• 2、公司与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础

• 上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没 有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司拟增加2016年度日常关联交易金额事项无异议。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第五十二次会议决议；

• 2、第四届监事会第二十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月九日

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