Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Feb 22, 2017

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-013

合力泰科技股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年2 月21 日收 到公司实际控制人文开福先生提交的关于2016 年度利润分配预案的提案，为维护 广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司 2016 年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：实际控制人文开福先生 提议理由：基于对公司未来发展的预期，结合公司的成长性和业务发展需要，同 时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的 经营成果，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司2016 年的盈利水平和 整体财务状况，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议。

	送红股（股）		派息（元）	公积金转增股本（股）	公积金转增股本（股）
			派息金额将在审议
每十股	0			30
			分配议案时确定
	拟以现有公司总股本1,564,155,338 股为基数，以资本公积金向全
分配总额
	体股东每10 股转增30		股。
	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分
提示
	配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配方案的合法性、合规性

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1

控股股东、实际控制人文开福先生提议的2016 年度利润分配预案，综合考虑了 公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩 成长性相匹配，不影响公司的正常经营和长远发展；该提议充分考虑了广大投资者 的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果；该提议符合《公司法》、《企 业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关 承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司所处行业具有良好的市场前景，公司目前正处于业务扩张期。在内生增长 方面，公司产业链进一步完善，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品 质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能 力。在外延发展方面，公司紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场平台， 积极展开对公司现有资产具有互补效应目标企业战略并购。报告期内公司盈利能力 迅速提高，公司控股股东、实际控制人文开福先生基于对公司未来发展的良好预期 所提出的2016 年度利润分配预案提议，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司 的成长性相匹配，且有利于增加公司股票的流动性，优化公司股本结构，促进公司 持续发展。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

• 1、截至本分配预案预披露公告日前6 个月，提议人文开福先生及其一致行动人、 公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持股份情况。

• 2、提议人文开福先生及其一致行动人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披

露后6 个月内的减持计划如下表：

序号	姓名	职务	拟最多减持股份数（股）
1	文开福	董事长、总裁、实际控制人	-
2	曾力	文开福一致行动人	10,000,000
3	陈运	文开福一致行动人	20,000,000
4	马娟娥	文开福一致行动人	4,665,276
5	尹宪章	文开福一致行动人	6,482,638
6	李三君	文开福一致行动人	1,713,688
7	余达	文开福一致行动人	1,975,792

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8	曾小利	文开福一致行动人	1,237,896
9	唐美姣	监事、文开福一致行动人	1,189,480
10	易泰投资	文开福一致行动人	12,299,711
11	行健投资	文开福一致行动人	16,387,894
12	王宜明	董事、副董事长	6,000,000
13	李德军	董事、副总裁	300,000
14	合计		82,252,375
15	占总股本比例		5.2586%

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司2016 年度净资产收益率以及投资者持股比例没有 实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加至6,256,621,352 股， 预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在利润分配方案披露前后6 个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满 情形的如下：

（1）2016 年10 月26 日，公司2015 年重大资产重组发行股份购买资产相关股 份13,515,097 股上市流通。

（2）2016 年11 月18 日，公司2015 年重大资产重组发行股份购买资产募集配 套资金相关股份68,552,971 股上市流通。

（3）2017 年3 月31 日，公司2014 年重大资产重组发行股份购买资产相关股 份568,609,200 股上市流通。

（4）2017 年7 月11 日，公司2014 年重大资产重组发行股份购买资产募集配 套资金相关股份7,500 万股上市流通。

（5）公司2016 年一期员工持股计划持有股份17,223,013 股，锁定期至2017 年7 月21 日到期。

注：公司董事监事及高级管理人员限售期满后，在任职期间每年转让股份不超过其所持股 份总数的 25%。

3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决 议，具体利润分配方案尚需2016 年度审计报告出具后，经董事会、股东大会审议 通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

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3

1、收到利润分配预案后，公司董事会成员文开福（董事长）、王宜明、金波、 陈贵生、李德军对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会 成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述利润分 配方案时投赞成票；

提议人文开福承诺在股东大会审议 2016 年度利润分配提案时投赞成票。

• 2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相 关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

• 1、提议人文开福签字的提案原件及相关承诺。

• 2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017 年2 月23 日

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