Holitech Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-100

合力泰科技股份有限公司 四届四十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十六次董事会会议于 2016 年10 月11 日上午10:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016 年10 月5 日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了下述议案

一、《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子共同设立江西合力 泰触控显示一体化科技协同创新有限公司的议案》

为了实现合力泰的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子 公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、深圳业际光电有限公 司（以下简称“业际光电”）和东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”） 拟共同出资8,000万元投资设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公 司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。江西合力泰以现金及设备出资5,600万 元，占注册资本的70%，业际光电以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%， 平波电子以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%，全体股东货币出资额 不低于30%。主要生产触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料。

2016年10月11日，江西合力泰、业际光电和平波电子签订了《2017年度江西 省战略性新兴产业科技协同创新体项目合作协议》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的 《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子对外投资的公告》。

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特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日

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