Holitech Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

May 17, 2016

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JINGTIAN & GONGCHENG ATTORNEYS AT LAW

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100

关于合力泰科技股份有限公司 二〇一五年年度股东大会的法律意见书

合力泰科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受合力泰科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律 意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其 所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之

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处。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、 关于本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会的召集

根据公司董事会于 2016 年 4 月 24 日作出的四届董事会第三十九次会议决议 以及于 2016 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告的《合力泰科技股份有限公司关于召开 2015 年年度 股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集， 并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定。

2、本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方式 向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、 会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登 记日与会议召开日期之间间隔不超过 7 个工作日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会 规则》、《公司章程》的规定。

3、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现 场会议于 2016 年 5 月 17 日在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3 期综合楼会

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议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知 的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司董事长文开福先生主持，符合《公 司章程》的有关规定。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日 15：00 至 2016 年 5 月 17 日 15： 00 期间的任意时间。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席会议人员的情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票股东或股 东代表、股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权股份424,722,908 股，占公司 股份总数的29.8580%。

（1） 现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份424,722,908 股，占公司股份总数的29.8580%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明公 司截至 2016 年 5 月 11 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上 述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大 会现场会议，公司全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

（2） 参加网络投票情况

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根据深圳证券信息有限公司提供的《合力泰科技股份有限公司 2015 年年度 股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统参加网络投票的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份0 股，占公司股份总数 的0％。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章 程》的有关规定。

2、召集人资格

根据公司四届董事会第三十九次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集 了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结 合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表 决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。

2、 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议 通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形， 符合《股东大会规则》的有关规定。

3、 根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表 决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定

4、 根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，本次

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股东大会审议通过了以下议案：

（ 1）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 2）审议通过了《公司2015 年度报告》及《公司2015 年度报告摘要》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 3）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 4）审议通过了《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权

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股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 5）审议通过了《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 6）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 7）审议通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%；

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弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 8）审议通过了《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度 提供担保的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 9）审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 10）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

• （ 11）审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借

• 款暨关联交易的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次

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股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

• （ 12）审议通过了《关于审议公司2015 年度关联交易及2016 年度日常关联

• 交易预计情况的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 13）审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

（ 14）审议通过了《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者

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所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

• （ 15）审议通过了《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投

• 资者公开发行公司债券的议案》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

• （ 16）审议通过了《2015 年度财务决算报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

• （ 17）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意424,722,908 股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占本次股东大会有效表决权 股份总数的0%；弃权0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案 获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意116,343,204 股，占参会中小投资者 所持有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参会中小投资者所持股份的0%； 弃权0 股，占参会中小投资者所持股份的0%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司

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章程》的有关规定。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所出具之《关于合力泰科技股份有限 公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：

经办律师：

年 月 日

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