Holitech Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jun 25, 2015

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－060

合力泰科技股份有限公司

与浙江汉朔电子科技有限公司

合资设立新公司公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“合力泰”）的发 展战略，促进合力泰产业链生态体系的完善，拟以合力泰为投资主体，与浙江汉 朔电子科技有限公司（以下简称“浙江汉朔”）共同投资设立北京麦丰网络科技 有限公司（以下简称“麦丰网络”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。经营业 务方向为成为基于物联网、移动互联网的主流信息化方案。注册资本金为人民币 2000 万元，合力泰以货币资金方式出资980 万元，认缴注册资本980 万元，占 注册资本的49%；浙江汉朔货币资金出资额为1020 万，认缴注册资本1020 万元， 占注册资本的51%。

合力泰与浙江汉朔无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司四届二十次董事会会议与会董事审议并以9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司与浙江汉朔电子科技有限公司合资设立新公 司的议案》。 公司已于2015 年6 月25 日和浙江汉朔签订了和上述事项相关的《投 资协议》。

二、投资协议主体介绍

1、合力泰科技股份有限公司

住所：山东省沂源县东风路36 号

法定代表人：文开福

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注册资本：人民币107,842.80 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案 、背光、外壳、电子元器件等相关材料）、智能控制系统产品、智能 穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、 经营、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、 硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素及各种有资质化工产 品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳 酸氢铵的销售（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经 营）。 前置许可经营项目：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合 肥、甲醇的生产自销（许可证有效期至2016 年4 月7 日）。

2、交易对手方介绍

公司名称：浙江汉朔电子科技有限公司

住所：嘉兴市秀洲区加创路321 号上海交大（嘉兴）科技园2 号楼2 层南侧 法定代表人：侯世国

注册资本： 2400 万元

营业执照号：3304 1100 0057 442

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：电子产品的研发；软件设计开发；技术推广服务；电子产品、 机械设备、计算机软件硬件及辅助设备、通讯设备销售；从事进出口业务。

主要财务状况：2014 年 12 月 31 日，浙江汉朔资产总额3,721.33 万元， 负债总额 1,291.02 万元，所有者权益合计2,430.31 万元（以上数据未经审计）。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：北京麦丰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。 住所： 北京市朝阳区

法定代表人：侯世国

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币2000 万元

经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机 网络设备的安装与维护，计算机系统集成，网络产品，计算机数码产品。设计、

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发布、代理国内外各类广告。电脑网络软件开发。技术咨询、技术服务、技术开 发、技术转让; 集成电路技术，电子产品，计算机软、硬件，网络技术，智能化 控制技术，信息技术，通讯设备；服务：网络综合布线，承接通讯工程、网络工 程，计算机安装、维修，计算机系统集成；批发、零售：计算机软、硬件，电子 产品，通讯设备（最终经营范围以工商局核定为准）。

股东及出资方式：合力泰以货币资金方式出资980 万元，认缴注册资本980 万元，占注册资本的49%；浙江汉朔以货币资金出资额为1,020 万，认缴注册资 本1,020 万元，占注册资本的51%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

新公司的设立，有利于合力泰主营业务的提升，促进合力泰产业链体系的完 善，更能保障合力泰在主业上做精做专同时兼具创新力，可长期巩固和放大市场 占有率。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政 策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广 大投资者注意投资风险。

• 3、对本公司的影响

本次出资由合力泰以自有资金投入，占麦丰网络49%的股权。本次出资不会 对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2015 年6 月25 日

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